苏美达:600710关于公司2020年第五次临时股东大会决议

证券日报 阅读:20352 2020-12-26 09:01:35

证券代码:600710证券简称:苏美达公告号:2020-056

本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议:无

一、会议召开和出席情况

(2)股东大会召开的场所:公司201会议室

(3)参加会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨永清主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范文件和《公司章程》的相关规定。

(5)公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1。公司任董事9人,出席5人,公司董事王玉琦、刘耀武、独立董事焦世经、陈冬华因公务未出席本次会议

2。公司任监事3人,出席2人,公司监事会主席张弘因公务没有出席本次会议

3。公司财务总监兼董事会秘书王健出席了这次股东大会。

二、议案审议状况

(1)非累计投票议案

1。议案名称:子公司申请注册超短期融资券金额的议案

审议结果:通过

表决:

2。议案名称:关于公司2021年日常相关交易的议案

(2)涉及重大事项,5%以下股东的表决状况

(3)关于议案表决的情况说明

议案2是关联交易议案,本次出席股东中关联股东中国机械工业集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司就本议案进行了回避表决。

三、律师证词情况

1。本次股东大会目击的律师事务所:北京市竞争天公诚律师事务所

律师:顾侃,王玉蓉

2。律师目击结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程规定的本次股东大会人员资格合法有效的本次股东大会召集人员资格符合中国法律法规和公司章程规定的本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备注文件目录

1。公司2020年第五次临时股东大会决议

2。作证的律师事务所主任签字盖章的法律意见书。

苏美达株式会社

2020年12月26日

。 。
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